公司治理簡介



公司治理簡介

廈門恒发彩票科技股份有限公司自設立以來,嚴格按照國家法律法規和中國證監會有關規定要求,積極推行現代企業制度,不斷完善法人治理結構,注重規範運作。公司依法設立股東大會、董事會、監事會,通過對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》、《獨立董事制度》以及《對外投資管理制度》等規範性文件和內部制度的制定及完善,進一步明確了股東大會、董事會、監事會和高級管理人員之間的權責範圍和工作程序。同時爲進一步完善公司治理結構,公司還依照《公司法》、《上市公司治理准則》、《中小企業板投資者權益保護指引》等相關規定的要求,設立了董事會薪酬與考核委員會、董事會提名委員會、董事會戰略委員會、董事會審計委員會,進一步建立健全了公司董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度,確保了董事會對高管層的有效監督。


公司治理結構如下